Суд арештував рахунки «Трейдер Газ» та «Газ Лідер» за незаконний імпорт газу

Печерський районний суд міста Києва 6 березня 2020р видав ухвалу щодо накладення арешту на рахунки ТОВ «Трейдер Газ» та ТОВ «Газ Лідер» на підставі запровадження протиправних схем імпорту природного газу на територію України з порушенням митних процедур та без сплати податків. Відповідну ухвалу оприлюднено в реєстрі судових рішень 13 березня.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи «Трейдер Газ» та «Газ Лідер», а також інших підконтрольних їм компаній, за змовою із службовими особами енергетичної митниці, запровадили протиправну схему легалізації коштів внаслідок імпорту природного газу в Україну та його подальшу незаконну реалізацію з порушенням митного та податкового законодавства.

За даними розслідування, «Трейдер Газ» з квітня 2019р імпортував 201 млн куб м газу, в той час як фактично розмитнив тільки 82 млн куб м. Нерозмитнений газ без сплати митних платежів «Трейдер Газ» продав наступним компаніям: ДП «Ітера трейд», ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», ТОВ «Метіда», ТОВ «Тех пром газ», ТОВ «Веста», ТОВ «Крафт Енерджі», ТОВ «Енергосинтез», ТОВ «Євро-енергогаз», ТОВ «Центренерджи», ТОВ «ЕК Канон», ТОВ «Приватна газопостачальна компанія», ТОВ «Укрфінгаз», ТОВ «ІЕК М2» та іншим.

У результаті протиправної схеми імпорту та подальшої реалізації природного газу державою було недоотримано митних платежів у розмірі 87,6 млн грн.

Як повідомлялося, СБУ викрила схему протиправного імпорту природного газу, який завдав державі збитків на 150 млн грн.

Довідка ExPro

ТОВ «Трейдер Газ» та ТОВ «Газ Лідер» належать Сергію Серчанському, який також виступає директором у «Газ Лідер». Директор «Трейдер Газ» - Максим Манусіс.