Суд арештував вилучене майно одного з фігурантів кримінальної справи про завдання збитків «Енергоатому»

Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуків у компанії «Тіпібіес Продакшн» та її директора в межах кримінальної справи щодо привласнення коштів НАЕК «Енергоатом» під час здійснення закупівель. Відповідна ухвала суду у справі № 757/3322/24-к опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляли в ExPro Electricity Weekly.

«Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12023000000001718 задовольнити», - йдеться в ухвалі.

Як йдеться в ухвалі суду, до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла інформація від Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, щодо розтрати коштів державного бюджету в особливо великих розмірах службовими особами та бенефіціарними власниками взаємопов'язаних комерційних структур, зокрема ТОВ «Нуклесолар Україна» та ТОВ «Тіпібіес Продакшн» при здійснені закупівель товарів відокремленими підрозділами ДП «НАЕК «Енергоатом».

Встановлено, що у лютому 2019 року службовими особами «Нуклесолар Україна», за попередньою змовою із невстановленими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів, організовано механізм привласнення коштів ДП «НАЕК «Енергоатом», що полягає у штучному завищенні вартості товаро-матеріальних цінностей та в подальшому виведення надприбутків шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами господарювання. У період з 2020 року по теперішній час ТОВ «Нуклесолар Україна» виступило переможцем у шести публічних закупівлях, організатором яких був «Енергоатом» та його відокремлені підрозділи.

За даними слідчих, «Нуклесолар Україна» закуповувала елементи та деталі трубопроводів за цінами приблизно нижчими у два рази у «Тіпібіес Продакшн», яке займається конструюванням, виробництвом, поставкою систем трубопроводів, що працюють під тиском для атомних та теплових електростанцій, а також елементів технологічних трубопроводів для потреб нафтогазової та хімічної галузей.

«За наявними оперативними даними, службовими особами ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА» спільно із службовими особами підконтрольних суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, реалізується протиправний механізм виведення коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» отриманих внаслідок штучного завищення цін на товари в тіньовий сектор економіки шляхом обготівкування», - йдеться в ухвалі.

Також, було виявлено що кінцевими бенефіціарними власниками «Тіпібіес Продакшн» є громадянка України та громадянка Казахстану. За наявними даними громадянка Казахстану є дружиною громадянина росії , який є членом ради директорів ПАТ «Машинобудівний завод «ЗіО-Подольск», що входить у холдинг АТ «Атоменергомаш», який виступає машинобудівним підрозділом ДК «Росатом».

Зокрема, «Тіпібіес Продакшн» виконували і замовлення для росіян.

«При проведенні детальних оглядів комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та документів вилучених в ході проведення обшуків встановлено, що в них наявна інформація, яка має важливе значення для досудового розслідування та підтверджує поставку ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОЖАКШН» продукції підприємствам Російського енергопромислового комплексу з 24.02.2022 і по теперішній час. Зокрема поставки ДК «Росатом» деталей та вузлів необхідних для будівництва АЕС «АККУЮ», АЕС «КУДАНКУЛАМ» та інших атомних електростанцій, будівництво яких здійснює ДК «Росатом», - йдеться в матеріалах справи.

За даними аналітичної системи YouControl, «Тіпібіес Продакшн» вже під час повномасштабної війни виграло 2 тендери на закупівлі продукції для Кременчуцької ТЕЦ. А «Нуклесолар Україна» вже у 2024 р. стало переможцем у трьох тендерах «Енергоатому».

Резонансні та найцікавіші судові рішення українського ринку електроенергії ви зможете прочитати у щоденних та щотижневих випусках ExPro Electricity Daily та ExPro Electricity Weekly. Оформити передплату на видання можна за телефонами редакції +38 (044) 425-55-56 або за електронною поштою [email protected].

Безкоштовну пробну двотижневу підписку ви можете замовити, заповниви форму