Нацполіція підозрює імпортера газу «Трейдер газ» у фіктивних закупівлях на 470 млн грн

Головне слідче управління Національної поліції підозрює ТОВ «Трейдер газ» у перерахуванні 470 млн грн фірмам з ймовірними ознаками фіктивності та ухиленні від сплати податків. Це випливає з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018100000000795 від 27.08.2019, опублікованих УНН.

Зокрема, Нацполіція встановила, що «Трейдер газ» (Запоріжжя, 10.06.2019р перереєстрований в Одесі) з квітня 2019р імпортував понад 171 млн куб м газу, розмитнивши з них 40 млн куб м, та реалізував частину імпортованого, в т. ч. нерозмитненого, газу на адресу ТОВ «Метіда» та низки компаній (ДП «Ітератрейд», ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», «Тех Пром газ», «Веста», «Крафт Енерджі», «Євроенергогаз», «Енергосинтез», «Центренерджи», «ЕК Канон», «Приватна газопостачальна компанія», «Укрфінгаз»).

При цьому, за висновками правоохоронців, 470 млн грн від реалізації газу, в тому числі, нерозмитненого, було виведено в тіньовий сектор економіки через закупівлю паливно-мастильних матеріалів у підприємств, в т.ч., з ознаками фіктивності (відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення діяльності, дозвільних документів на проведення діяльності). Усього, за даними поліції, кошти отримали 19 таких компаній (зокрема, 243 млн грн – ТОВ «Катма Груп», по 20 млн грн - «Нафтогаз Ойл» та «Нафтотрейдингінвест»).

У ході досудового розслідування Нацполіція має намір здійснити аналітичне дослідження фінансових операцій ТОВ «Трейдер газ» з «Метідою» та згаданими вище контрагентами.

Окрім цього, ГУ ДФС у м.Києві та ГО «Офіс громадського контролю у сфері публічних (державних) закупівель» також повідомили правоохоронні органи про вчинення наступного кримінального правопорушення: невстановлені особи, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «Трейдер Газ» та «Газ Ком Трейд», протягом 2018-2019 рр придбали у Energy Strategy KF та Trameta (Угорщина) 15 млн куб м газу та реалізували його ТОВ «Метіда», «Тех Пром Газ», «ЦГК», «Укрфінгаз», «Крафт Енерджі», «Центренерджи», Веста», «Енергетична Компанія «Канон». Крім цього, за повідомленням ТОВ «Трейдер Газ» та «Газ Ком Трейд» ухилилися від сплати ПДВ шляхом відображення в бухобліку неіснуючих операцій з придбання скрапленого газу у тих же підприємств з ознаками фіктивності, які фігурують у вищезгаданому розслідуванні Нацполіції.

Наведена інформація міститься в матеріалах кримінального провадження №320019100000000630, зареєстрованого в єдиному реєстрі 6.11.2019р.

За даними ЄРЮО, «Трейдер газ» належить Олександру Серчанському (до травня 2019р належав Максиму Манусісу, до квітня 2019р – Петру Дурних). ТОВ «Метіда» українські ЗМІ пов’язують із групою Дмитра Фірташа.

15:49 / 19 листопада, 2019

Подiї
11:00 / 13 лютого, 2020
AGROPETROL 2020 AGROPETROL – це єдиний в Україні майданчик для зустрічі виробників та постачальників дизпалива, бензину, пропан-бутану, природного газу та електроенергії зі споживачами – представниками агрокомпаній та промислових підприємств. В Києві 13 лютого зустрінуться представники відділу закупівель з трейдерами
AGROPETROL 2020
08:00 / 26 вересня, 2019
ODESA OFFSHORE CONFERENCE 2019 Україна має всі шанси відновити роботу найперспективнішого нафтогазового регіону – Південного. Поклади нафти і газу розташовані як на суші, так і на морі. На шельфову ділянку Чорного моря «Дельфін» вже подали заявку 4 компанії, які мають намір укласти з Україною Угоду про розподіл продукції (УРП). Odesa Offshore Conference 2019 – є найкращим майданчиком для зустрічі українських та закордонних замовників з буровими та сервісними компаніями та постачальниками обладнання.
ODESA OFFSHORE CONFERENCE 2019
12:00 / 13 червня, 2019
Круглий стіл: Ризики та переваги впровадження нового ринку електроенергії Для обговорення процесу впровадження нового ринку електроенергії, яке заплановано на 1 липня 2019р, компанія ExPro Consulting зібрала в інформагентстві "Укрінформ" провідних гравців ринку, а також більше 120 незалжених постачальників та споживачів електроенергії.
Круглий стіл: Ризики та переваги впровадження нового ринку електроенергії
Всі події