НАБУ перевіряє обставини внесення застави за ексміністра енергетики Галущенка через Sense Bank

Національне антикорупційне бюро України проводить слідчі дії у межах масштабної спецоперації «Форест Гамп», зокрема щодо обставин внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Частина коштів для застави могла проходити через рахунки Sense Bank. 

За даними слідства, детективи перевіряють можливу схему залучення коштів для внесення застави за Галущенка у розмірі 150 млн грн. У межах розслідування також проводяться обшуки у колишнього голови наглядової ради Sense Bank Миколи Гладищенка.

За даними слідства, кошти прогнали через рахунки підконтрольних підприємств та фірм-прокладок, щоб легалізувати їх і використати для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас». Для реалізації оборудки, як стверджують детективи, використовували державний банк та рахунки підконтрольних компаній. Кожен етап нібито погоджували та контролювали учасники схеми.

У НАБУ вважають, що частина транзакцій могла здійснюватися через рахунки банку таким чином, щоб уникнути автоматизованого фінансового моніторингу.

До складу групи, за даними слідства, входили:

• заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра;
• ексдепутат Максим Микитась;
• депутат колишньої ОПЗЖ Вадим Столар;
• голова наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко;
• голова правління "Сенс Банку" Олег Ступак та інші особи.

Їм повідомили про підозру.