«Дрилінг Едвайзер» звинувачують у схемі на тендерах «Укргазвидобування»

Як повідомляло ExPro, правоохоронці викрили схему розкрадання 295 млн грн на тендерах «Укргазвидобування». Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) України повідомили про підозру двом учасникам схеми заволодіння коштами «Укргазвидобування». Збитки становлять 295 млн грн.

Джерела ExPro в «Укргазвидобування» та інші учасники ринку стверджують, що мова йде про компанію «Дрилінг Едвайзер», що постачала хімічну продукцію, зокрема тампонажний цемент, для УГВ.

Хто така ТОВ «Дрилінг Едвайзер»

За даними YouControl, «Дрилінг Едвайзер» зареєстрована у 2017 році у місті Київ. Керівник та засновник компанії – Тимур Тургунов.

Тимур Тургунов

Компанія спеціалізується на постачанні тампонажних матеріалів, проведенні інженерних розрахунків та кріпленні свердловин.

Компанія впродовж років є активним учасником тендерів «Укргазвидобування». Перший договір на поставку розширеного тампонажного матеріалу з пониженою водовіддачею між «Дрилінг Едвайзер» та УГВ укладено у 2018 році (19,3 млн грн), а останній у грудні 2025 року – на 31,9 млн грн (з ПДВ).

БЕБ, суди, обшуки…

Нагадаємо, що впродовж 2023-2025 років розглядалася справа стосовно ТОВ «Спеціалізована сервісна компанія» (ССК) та ТОВ «Дрилінг Едвайзер».

Під час проведення 21.11.2024 року обшуку за адресою: м. Полтава, вул. 9 Січня, 19 оперативним працівником Служби Безпеки України були вилучені предмети: вісім ноутбуків Dell та мобільний телефон Sasmsung. У ході огляду встановлено наявність у них електронних копій документів щодо діяльності «Дрилінг Едвайзер», ССК та інших підконтрольних підприємств.

Бюро економічної безпеки України, проаналізувало взаємовідносини «Укргазвидобування» з «Дрилінг Едвайзер» за період з 01.01.2023 по 01.07.2024, в результаті якого встановлено розтрату бюджетних коштів в розмірі 135,9 млн грн внаслідок придбання товарів по завищеним цінам по ланцюгу постачання з контрагентами ТОВ «Сіті Поінт», ТОВ «Амілекс Про», ТОВ «Амікомп», ТОВ «Метакорп», ТОВ «Грандітекс-Я», ТОВ «Дельта Лекс», ТОВ «НГ Технологія», ТОВ «Гранбуд-1».

Також судом встановлено, що «Дрилінг Едвайзер» уклало договори з «Укргазвидобування» про постачання хімічної продукції на загальну суму 203 млн. грн., а саме:

• 20 т цементного буферу Brentawet М1388 на загальну суму 16,6 млн. грн (831 грн/кг);
• 72,3 т хімічної домішки для тампонажних розчинів CEMR 10F на загальну суму 68,3 млн. грн. (950 грн/кг); 
• 15,7 т хімічної домішки для тампонажних розчинів CEMR50F на загальну суму 17,9 млн. грн. (1124 грн/кг);
• 76,2 т хімічної домішки для тампонажних розчинів PolytrolFL на загальну суму 100,5 млн. грн. (1326 грн/кг).

У матеріалах справи йдеться, що з метою реалізації злочинної схеми по заволодінню коштами «Укргазвидобування» посадові особи «Дрилінг Едвайзер», перебуваючи у змові з посадовими особами «Укргазвидобування», штучно завищували очікувану вартість продукції, організували та реалізували ряд фіктивних фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а також, які підконтрольні посадовим особам «Дрилінг Едвайзер».

Так, між «Дрилінг Едвайзер» та «Укргазвидобування» укладено договори щодо поставки хімічної домішки для зменшення водовіддачі та міграції газу (PolytrolFL) на загальну суму 122,4 млн. грн. (1326 грн/кг).

У свою чергу «Дрилінг Едвайзер» придбали 34,2 т хімічної домішки у ТОВ «БАСФ Т.О.В.» за 20,2 млн. грн. (590 грн/кг). Крім того, придбали хімічну домішку у підприємств з ознаками фіктивності, а саме у: ТОВ «Сіті Поінт», ТОВ «Амілекс Про», ТОВ «Амікорп», ТОВ «Метакорп», ТОВ «Грандтекс-Я», ТОВ «Дельта Лекс».

Вказані підприємства з ознаками фіктивності придбали хімічну домішку в інших компаній та між собою.

Також, в суді зазначають, що аналогічна схема завищення вартості товарів та виведення коштів здобутих злочинним шляхом посадові особи «Дрилінг Едвайзер» використовували при виконанні договорів УГВ. Таким чином, посадові особи «ДрилінгЕдвайзер» заволоділи коштами УГВ на загальну суму понад 110 млн. грн.

Судом встановлено, що ТОВ «Амілекс Про», ТОВ «Амікорп», ТОВ «Дельта Лекс» та ТОВ «Сіті Поінт» має одного керівника, який мешкає у Хмельницькій області, у вказаних підприємств відсутні складські та виробничі потужності, підприємства зареєстровані в місцях масової реєстрації. Власник ТОВ «Метакорп», який за даними Державного реєстру фізичних осіб помер.