СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу

Служба безпеки України (СБУ) викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами держави та систематичному ухиленні від сплати податків. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що з 2018р Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн. За матеріалами розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках.

Холдинг за безцінь викуповував у банківських установ «кредитні зобов’язання» цих об’єктів, що давало змогу втручатися у їхню господарську діяльність.

Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства.

За словами СБУ, Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних «замовників» через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур.

У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків, завданих державі, сягає майже 100 млн грн.

На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру. Також у межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1 600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів уже передано в управління АРМА.

Нагадаємо, напередодні Фірташ та його топ-менеджери отримали підозру за розкрадання газу на 18 млрд грн.

Як повідомляло ExPro, Печерський районний суд за повторним клопотанням Офісу Генпрокурора та ДБР знову арештував та передав до АРМА корпоративні права ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» та інших підприємств (ТОВ «Сахалінське», ТОВ «Сіріус-1» та ТОВ «Іст Юроуп Петролеум»), що розробляли Сахалінське нафтогазове родовище у Харківській області.