Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему на ринку електроенергії за участі «Юнайтед Енерджі», за якою державне ПрАТ «НЕК «Укренерго» отримало 716 млн грн збитків.
«НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків становить понад 716 млн грн. Про підозру повідомили особі, яка організувала оборудку, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії», - повідомили у НАБУ 11 січня.
Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію (йдеться про електроенергію за договором про врегулювання небалансів) на суму понад 716 млн грн. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а саме Банк Альянс, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Як пояснили в «Укренерго» на виправдання свого працівника, який згадується в розслідуванні НАБУ, всі працівники компанії, тоді працювали у критичних умовах – в процесі облаштування робочих місць в евакуації або в бомбосховищах.
«Це могло б призвести до певних уповільнень процесів. Наскільки це може бути кваліфіковано як вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ, має вирішити суд», - йдеться в повідомленні «Укренерго».
За даними НАБУ, «Юнайтед Енерджі» отримала від учасників ринку кошти за електроенергії та згодом їх вивела на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми.
«В березні 2022 року Україна перебувала на початку повномасштабного вторгнення росії. Скориставшись цими обставинами, компанія-трейдер «Юнайтед Енерджі» споживала електричну енергію, яку не придбала, і не заплатила НЕК «Укренерго» за небаланс електроенергії, який створила», - вказали вже в «Укренерго».
«У порядку міжнародного співробітництва також заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах. При цьому були зафіксовані спроби зняти це блокування зацікавленими особами шляхом надсилання на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підроблених листів від імені детективів та прокурорів», - додають в НАБУ.
Наразі про підозру повідомили 4 особам: організатору схеми, директору департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго», голові правління комерційного банку та директору приватної компанії.
Водночас, в «Укренерго» зазначають, що сума заданих збитків державній компанії складає 1,7 мдрд грн. Відповідна сума фігурувала у судових справах – як повідомлялося раніше, «Укренерго» ще у квітні 2022 р. звернулось до суду із позовом на «Банк Альянс», обґрунтовуючи це невиконанням зобов`язань за банківською гарантією для трейдера «Юнайтед Енерджі» за договором про врегулювання небалансів. Сума позову - 1,717 млрд грн.
В «Укренерго» вказують, що вже вдалося стягнути з трейдера та банку 600 млн грн боргу. Ще 1,1 млрд грн з урахуванням штрафів – «Укренерго» намагається стягнути в судовому порядку.
«Вже є рішення першої інстанції на користь «Укренерго» по виплаті оператору системи передачі 1,1 млрд грн. Після набуття законної сили рішення суду, «Укренерго» стягне цю суму в повному обсязі, і в питанні завдання компанії збитків буде поставлена крапка», - вказують в операторі системи передачі.
Водночас, у повідомленні НАБУ фігурує цифра в 716 млн грн, що не співпадає із заявленою сумою позову «Укренерго».
Ця справа – не єдина у НАБУ за участі «Юнайтед Енерджі».
У жовтні Бюро завершило досудове розслідування щодо завдання 176 млн грн збитків державі при продажі електроенергії «Юнайтед Енерджі». Раніше про підозру повідомляли трьом особам - екс-члену Дирекції «Центренерго», екс-начальнику Департаменту «Центренерго» та керівнику трейдера.
«Слідство встановило, що у 2020 році ПАТ «Центренерго» уклав угоди про продаж електроенергії ТОВ «Юнайтед Енерджі»-переможцю аукціонів. Через невідбір законтрактованої за цими угодами електроенергії компанія-переможець мала сплатити штраф. Аби цього уникнути, з ПАТ заднім числом уклали додаткові угоди: виключили з основних угод положення про дозволені межі відхилення у розмірі 5% від договірного обсягу відібрання електроенергії. Такі зміни дозволили згаданому ТОВ відбирати будь-який обсяг електроенергії, незважаючи на те, що за умовою проведених аукціонів відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване. У результаті цих дій ПАТ не отримало 176,8 млн грн», - написали в НАБУ.
Також, у лютому 2023 р НАБУ і САП повідомили екс-гендиректору «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» Олексію Статнику про підозру у зловживанні службовим становищем через аукціон з «Юнайтед Енерджі». Як тоді повідомлялося, у вересні 2020 року «Енергоатом» організував аукціон з продажу електричної енергії, на якому взяли участь 32 компанії. Проте, підозрюваний cтворив умови, за якими переможцем стала одна компанія, «Юнайтед Енерджі», по 1120 грн/МВт-год. В той час як інші учасники ринку пропонували 1300 грн/МВт-год.
Раніше, «Юнайтед Енерджі», якого повʼязували з бізнесменом Ігорем Коломойським, був другим за розмірами трейдером на українському ринку електроенергії, після «Д.Трейдінг», займаючи близько 10-13% попиту на РДН. З березня 2022-го року компанія в «Дефолті».